公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-020

证券代码：835282 证券简称：梅珑体育 主办券商：东北证券
北京梅珑体育文化股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 22 日 以书面方式发出

5.会议主持人：经全体监事一致推选黄洁女士主持本次会议
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黄洁女士为公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员，根据《公司章程》相关规定，监事会选举黄洁女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，

公告编号：2023-020

自监事会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止，黄洁女士为新任监事会主席。

经查询，黄洁女士不属于失信联合惩戒对象。

黄洁简历：

黄洁，女，土家族，1979 年 3 月出生，中国致公党党员，硕士研究生，北
京润钺律师事务所合伙人律师。2000 年 7 月任国家粮食局科学研究院科员；2002年起，任北京融世律师事务所执业律师，2005 年 3 月起，任北京市炜衡律师事务所执业律师；2023 年 4 月起，任北京润钺律师事务所合伙人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京梅珑体育文化股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京梅珑体育文化股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 27 日

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