公告日期：2023-06-07

公告编号：2023-017

证券代码：835282 证券简称：梅珑体育 主办券商：东北证券
北京梅珑体育文化股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-017

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835282 梅珑体育 2023 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区东三环中路 39 号院 23 号楼 18 层 2103 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名宋昊先生担任第三届董事会董事的议案》

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-013）和《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-016）。
（二）审议《关于提名吴涛先生担任第三届董事会董事的议案》

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-013）和《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-016）。
（三）审议《关于提名王晶晶先生担任第三届董事会董事的议案》

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-013）和《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-016）。
（四）审议《关于提名付晓鸥女士担任第三届董事会董事的议案》

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-013）和《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-016）。


公告编号：2023-017

（五）审议《关于提名戈芳女士担任第三届董事会董事的议案》

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-013）和《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-016）。
（六）审议《关于提名黄洁女士担任公司第三届监事会监事的议案》

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.……
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