公告日期:2018-12-27
公告编号:2018-046
证券代码:835279 证券简称:沃得尔 主办券商:申万宏源
浙江沃得尔科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长黄留肖先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、方案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人,持有表决权的股份总数61,499,550股,占公司有表决权股份总数的94.61%。
公告编号:2018-046
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的议案》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年12月10日在全国中小企
业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-044)
2.议案表决结果:
同意股数61,499,550股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年12月10日在全国中小企
业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-044)
公告编号:2018-046
2.议案表决结果:
同意股数61,499,550股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
三、 备查文件目录
2018年第三次临时股东大会会议决议。
浙江沃得尔科技股份有限公司
董事会
2018年12月27日
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