公告日期：2017-11-17

公告编号： 2017-038

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证券代码： 835279 证券简称： 沃得尔 主办券商： 申万宏源

浙江沃得尓科技股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 11 月 17 日

2、 会议召开地点： 公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 黄留肖

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司

章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，

持有表决权的股份 64,037,050 股，占公司股份总数的 98.52%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-038

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(一)审议通过《关于收购控股子公司<浙江智慧电装有限公司>剩余

股权将其变为全资子公司的议案》 ;

1、议案内容

公司已于 2017 年 10 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通

知公告（ 2017-037），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、 议案表决结果：

同意股数 64,037,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(二)审议通过《关于吸收合并浙江智慧电装有限公司的议案》

1、议案内容

公司已于 2017 年 10 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通

知公告（ 2017-037），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 64,038,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

公告编号： 2017-038

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本议案不涉及关联事项。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次

收购股权及吸收合并相关全部事宜的议案》

1、议案内容

公司已于 2017 年 10 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通

知公告（ 2017-037），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 64,038,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、 备查文件目录

(一)2017 年第五次临时股东大会决议

浙江沃得尓科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 17 日


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