公告日期：2017-10-18

公告编号：2017-033



证券代码：835279 证券简称：沃得尔 主办券商：申万宏源



浙江沃得尔科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江沃得尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年10月17日，在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长黄留肖主持，公司监事、董事会秘书和其他管级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于发起设立全资子公司<江西沃得尔科技有限公司>的议案》；



鉴于公司经营场地限制，为满足产能增量需求，拟在江西省鹰潭市设立全资子公司，其基本信息如下：



公司名称：江西沃得尔科技有限公司；



注册地址：江西省鹰潭市余江眼镜园区；



经营范围：汽车零部件及配件研发、制造、销售;家用电器零部件制造、销售;货物和技术进出口。



（子公司的注册以当地管理部门最终登记注册的信息为准。） 注册资本：3000万元，以货币出资，投资的资金全部来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。



公告编号：2017-033



该子公司注册后，可以独立进行经营活动，独立承担法律责任，便于相关经营活动的开展，可以更好的促进公司发展战略的实施，也将进一步完善公司业务发展布局，符合公司长远发展规划。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、备查文件



（一）《第一届董事会第十四次会议决议》。



特此公告。



浙江沃得尔科技股份有限公司



董事会



2017年10月18日




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