公告日期：2017-08-21

公告编号：2017-026



证券代码：835279 证券简称：沃得尔 主办券商：申万宏源



浙江沃得尔科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江沃得尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年8月20日，在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长黄留肖主持，公司监事、董事会秘书和其他管级管理人员列席了会议。



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过公司《2017年半年度报告》；



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；



随着公司生产经营规模的不断扩大，为提高决策效率，拟修改《公司章程》第四十一条（二）；



原为：“（二）审议批准合同金额在2000万元以上的重大购买或



者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产（公司受赠现金资产除外）、债权或债务重组、资产抵押、委托 公告编号：2017-026



理财、签订委托或许可协议等交易事项，以及本章程的其他需要股东大会审议的重大交易事项；”



修订为：



“（二）审议达到下列标准之一的重大购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产（公司受赠现金资产除外）、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、签订委托或许可协议等交易事项，以及本章程的其他需要股东大会审议的重大交易事项；



1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计资产总额的



50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估



值的，以较高者作为计算依据；



2. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入



占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且



绝对金额超过3000万元；



3. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占



公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝



对金额超过300万元；



4. 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经



审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；



5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润



的50%以上，且绝对金额超过300万元。



上述指标计算中涉及的数据如为负数，取其绝对值计算。”



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



公告编号：2017-026



（三）审议通过《2017 半年度募集资金存放与使用情况的专项



报告》;



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《关于提议召开公司2017年第四次临时股东大



会的议案》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



（一）《第一届董事会第十三次会议决议》。



（二）《高级管理人员对2017年半年度报告的确认意见》



特此公告。



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