公告日期：2016-08-18

公告编号：2016-025

证券代码：835277 证券简称：达森灯光 主办券商：广发证券

广州达森灯光股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

广州达森灯光股份有限公司第一届董事会第九次会议于2016年8月17日在公司会议室召开，应到董事5人，实到董事5人，会议通知已于2016年8月5日以书面方式发出。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议由董事长召集并主持，经与会董事认真审议，全体董事表决通过了如下决议：

1、审议通过了《广州达森灯光股份有限公司2016年半年度报告》。

议案内容：董事会对公司2016年上半年主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况等事项进行了有效决策。公司2016年半年度经营详细情况见公司于2016年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neep.cc）上披露的《广州达森灯光股份有限公司2016年半年度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：以上议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件：

《广州达森灯光股份有限公司2016年第一届董事会第九次会议决议》

广州达森灯光股份有限公司

董事会

2016年8月18日
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