公告日期:2016-06-24
公告编号:2016-020
证券代码:835277 证券简称:达森灯光 主办券商:广发证券
广州达森灯光股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
广州达森灯光股份有限公司第一届董事会第八次会议于2016年6月22日在公司会议室召开,应到董事5人,实到董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通知已于2016年6月17日以书面方式发出。
二、议案审议情况
本次会议由董事长召集并主持,经与会董事认真审议,全体董事表决通过了如下决议:
1、审议《关于申请银行贷款授信的议案》
同意公司向中国建设银行股份有限公司花都支行申请不超过1000万元银行贷款授信;授权公司法定代表人与银行洽谈具体贷款方案,签署相关贷款协议,授权有效期自本议案批准之日起12个月内有效。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
2、审议《关于关联方为公司银行贷款授信提供担保的议案》
为了保证本次银行贷款授信审批顺利完成,公司的关联方许法卿、黄如金、陶美江为本次银行贷款提供连带保证担保。
公告编号:2016-020
因董事许法卿、黄如金、陶美江与本议案构成关联关系,回避本议案的表决,无关联关系的董事人数低于法定最低人数,本议案直接提交股东大会审议。
3、审议并通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
同意于2016年7月 11 日召开 2016年第三次临时股东大会。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
三、备查文件:
《广州达森灯光股份有限公司2016年第一届董事会第八次会议决议》广州达森灯光股份有限公司
董事会
2016年6月24日
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