公告日期：2016-05-04

公告编号：2016-012

证券代码：835277 证券简称：达森灯光 主办券商：广发证券

广州达森灯光股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月3日

2.会议召开地点：广州市花都区花山镇华侨科技工业园育才路12号会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：许法卿

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份32,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-012

(一)审议通过《关于推举公司第一届监事会非职工监事候选人的议案》

1.议案内容

因王丹辞去第一届监事会非职工监事、监事会主席职务，导致监事会成员人数低于法定人数，监事会推举补选谭钻平为第一届监事非职工监事，任期为第一届监事会剩余期限，谭钻平简历如下：

谭钻平：女性 ;民族：汉族

毕业学校：华南师范大学（行政管理）

任职情况：

2008年9月-2012年7月——广东喜喜投资有限公司担任人力资源经理；

2012年7月-2015年3月——国光电器股份有限公司担任人力资源经理；

2015年8月至今——广州达森灯光股份有限公司担任人力资源总监。

2.议案表决结果：

同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易需回避的表决事项。

三、备查文件目录

公告编号：2016-012

（一）《广州达森灯光股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》

（二）《广州达森灯光股份有限公司2016年第一届董事会第六次决议》

广州达森灯光股份有限公司

董事会

2016年5月4日


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