公告日期：2019-04-15

公告编号：2019-009
证券代码：835274 证券简称：同是科技 主办券商：国泰君安
上海同是科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是2019年度日常性关联交易预计。

序号 关联人 关联交易类别 预计发 上年实际
生金额 发生金额
1 上海芃其麦投资中心 关联方资金拆借 500万元 100万元
(有限合伙)

2 杨晓燕 关联方资金拆借 800万元 751万元
3 刘国彬、杨晓燕 为公司提供关联担保 8700万元 9860万元
4 刘国彬、杨晓燕 为子公司提供关联担保 1000万元 0万元
（二）表决和审议情况

2019年4月15日，上海同是科技股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于预计公司
2019年度日常性关联交易的议案》，关联董事刘国彬、杨晓燕已回避
表决。本关联交易尚需提交公司2018年年度股东大会审议。


公告编号：2019-009
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：上海芃其麦投资中心(有限合伙)

住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路1000弄8号1楼
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张衡路1000弄8号1楼

企业类型：有限合伙企业

法定代表人（如适用）：刘国彬

实际控制人：刘国彬

注册资本：3,450,000.00

主营业务：投资管理

2.自然人

姓名：刘国彬

住所：上海市杨浦区双阳北路288弄65号601室

3.自然人

姓名：杨晓燕

住所：上海市杨浦区双阳北路288弄65号601室
（二） 关联关系

1.上海芃其麦投资中心（有限合伙）系公司股东，持有公司股份3,811,500股，持股比例12.63%，执行事务合伙人刘国彬先生亦

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是公司控股股东、实际控制人及法定代表人。

2．刘国彬、杨晓燕系夫妻关系，刘国彬和杨晓燕为公司控股股东、实际控制人，俩人合计持有公司51.32%股权。此外，刘国彬担任公司董事长兼总经理，杨晓燕担任公司董事。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正
的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联
方输送利益的情形。定价具有合法性、公允性。
（二） 成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性（如适用）

不存在成交价格与市场价格差异较大的情形。
四、 交易协议的主要内容

在预计的2019年度日常性关联交易范围内，公司根据实际经
营需要及业务发展情况，提请股东大会审议通过后，签署相关协议。五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公
正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性未
受到关联交易的影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成
依赖。

关联方为公司提供的关联担保不向公司收取任何担保费用，是

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对公司经营的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、 备……
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