公告日期:2019-04-15
证券代码:835274 证券简称:同是科技 主办券商:国泰君安
上海同是科技股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月4日,以专人送
达、邮件方式发出
5.会议主持人:董事长刘国彬先生
6.会议列席人员(如有):公司部分高级管理人员和全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定,合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》
1.议案内容:
本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-003、2019-004)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(二) 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作情况。报告就2018年公司总体经营情况、董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(三) 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由总经理汇报2018年度工作报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交公司2018年年度股东大会审议。
(四) 审议通过《公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》
1.议案内容:
本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于上海同是科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(公告编号:2019-007)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(五) 审议通过《公司2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容:
本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于公司2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-008)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(六) 审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》1.议案内容:
本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》(公告编号:2019-009)。
2.议案表决结果:
关联董事刘国彬、杨晓燕回避表决后,同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事刘国彬、杨晓燕回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司申请贷款的议案》
1.议案内容:
(1)公司拟向上海芃其麦投资中心(……
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