公告日期:2018-08-21
公告编号:2018-023
证券代码:835274 证券简称:同是科技 主办券商:国泰君安
上海同是科技股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月15日以邮件和
专人送达形式发出
5.会议主持人:董事长刘国彬先生
6.会议列席人员(如有):全体监事、部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定,合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2018-023
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<公司2018年半年度报告>》议案
1.议案内容:
本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-025)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《公司2018年度1-6月募集资金年度存放与使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于公司2018年度1-6月募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-026)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2018-023
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海同是科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》
上海同是科技股份有限公司
董事会
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