公告日期：2018-04-17

证券代码：835274 证券简称：同是科技 主办券商：国泰君安



上海同是科技股份有限公司



关于追认2017年度偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易



近期因业务发展需要，公司与关联方发生业务往来。具体如下：序号 关联交易类别 关联交易内容 金额(元) 期限 1 采购商品/接受 关联方为公司提供咨 14,505.22 1年 劳务 询服务



2 关联方资金拆借 公司向关联方杨晓燕 4,510,000 1年



借款



关联方刘国彬、杨晓燕



3 关联担保 为子公司向金融机构 3,000,000 1年



贷款提供保证担保



（二）关联方关系概述



1、上海上实创业投资有限公司系公司股东，截止至2018年4月



17日，其持有公司4.21%股权。



2、截止至2018年4月17日，刘国彬、杨晓燕分别持有上海同



是科技股份有限公司44.77%和16.49%股权，为公司控股股东、实际



控制人。此外，刘国彬担任公司董事长兼任总经理，杨晓燕担任公司董事。



3、上海若泰工程建设管理技术有限公司系公司之全资子公司。



因此，上述交易构成了公司关联交易。



（三）表决和审议情况



2018年4月17日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过



了《关于追认上海同是科技股份有限公司2017年度偶发性关联交易



的议案》，该议案的表决中各事项涉及相应董事回避。（1）关于向关联方上海上实创业投资有限公司采购商品/接受劳务发生的关联交易，关联董事张荣回避表决后，4 票同意，0 票反对，0 票弃权；（2）关于向关联方杨晓燕资金拆借发生的关联交易，关联董事刘国彬、杨晓燕回避表决后，3 票同意，0 票反对，0 票弃权；（3）关于关联方刘国彬、杨晓燕为全资子公司贷款提供保证担保发生的关联交易，关联董事刘国彬、杨晓燕回避表决后，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。以上议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易无需经有关部门批准。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



上海上实创业投资有 上海市杨浦区昆明 有限责任公司 徐有利



限公司 路518号9层



杨晓燕 上海市杨浦区双阳北 -- --



路288弄65号601室



（二）关联关系



上海上实创业投资有限公司系公司股东，构成关联关系。



刘国彬、杨晓燕为公司控股股东、实际控制人，刘国彬担任公司董事长兼任总经理，杨晓燕担任公司董事，刘国彬和杨晓燕系夫妻关系，构成关联关系。



上海若泰工程建设管理技术有限公司系公司之全资子公司，构成关联关系。



三、交易协议的主要内容



1、关联方上海上实创业投资有限公司为公司提供咨询服务；



2、关联方杨晓燕向公司提供借款肆佰伍拾壹万元；



3、关联方刘国彬、杨晓燕为全资子公司向金融机构贷款叁佰万元提供保证担保。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。定价具有合法性、公允性。



（二）成交价格与市场价格差异较大的原因



不存在成交……
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