公告日期:2018-02-14
公告编号:2018-004
证券代码:835274 证券简称:同是科技 主办券商:国泰君安
上海同是科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
上海同是科技股份有限公司(下称“公司”)第一届监事会第六次会议于2018年2月13日上午在公司会议室采取现场方式召开。会议由监事会主席管蓓蓉女士主持,本次监事会应出席会议的监事 3名,实际出席并表决的监事3名。会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举顾洁慧女士为公司第一届监事会监事候选人的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。
议案内容:
公司监事会股东代表监事刘晓戌女士因个人原因于2017年11月
2日提出辞职,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,刘晓戌
女士的辞职导致公司监事会成员不足 3 人低于法定最低人数,为保
证公司监事会相关工作的正常开展,刘晓戌女士在改选出的监事就任前,仍继续履行监事职务。同时,监事会提名增补顾洁慧女士为公司 公告编号:2018-004
第一届监事会监事候选人的议案。
顾洁慧女士的个人简历如下:
顾洁慧女士,中国国籍,无境外居留权,女,38 岁,毕业于中
央广播电视大学,大专学历。2002年5月至2006年2月任上海浦东
游泳馆出纳职务;2006年3月至2009年3月上海爱迪特设施管理有
限公司出纳职务;2012年11月至今担任上海同是科技股份有限公司
出纳职务。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
三、 备查文件目录
与会监事签字确认的《上海同是科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
上海同是科技股份有限公司
监事会
2018年2月14日
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