公告日期：2018-02-14

证券代码：835274 证券简称：同是科技 主办券商：国泰君安



上海同是科技股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年2月8日，以专人送达、



邮件方式通知。



2、会议召开时间：2018年2月13日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长刘国彬先生



6、会议主持人：董事长刘国彬先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定，合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于预计上海同是科技股份有限公司2018年度日



常性关联交易的议案》



1、议案内容



本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《上海同是科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-003）。2、议案表决结果：



本议案的表决中各事项涉及到相应董事回避



(1)关于向关联方上海国际创投投资管理有限公司采购商品/接受劳务发生的关联交易，关联董事张荣回避表决后，本议案有效表决票4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票数0票；



(2)关于向关联方上海芃其麦投资中心（有限合伙）资金拆借、关联方为公司融资提供质押担保发生的关联交易，关联董事刘国彬、杨晓燕回避表决后，本议案有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票数0票；



(3)关于向关联方杨晓燕资金拆借发生的关联交易，关联董事刘国彬、杨晓燕回避表决后，本议案有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票数0票；



(4)关于关联方刘国彬为公司融资提供保证担保发生的关联交易，关联董事刘国彬、杨晓燕回避表决后，本议案有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票数0票；



(5)关于关联方刘国彬、杨晓燕共同为公司借款提供保证担保发生的关联交易，关联董事刘国彬、杨晓燕回避表决后，本议案有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票数0票；



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项，关联董事刘国彬、杨晓燕、张荣分别回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于上海同是科技股份有限公司申请贷款的议案》



1、议案内容



(1)公司拟向上海芃其麦投资中心（有限合伙）借款金额不超过



（含）人民币伍佰万元整，期限一年，利率按银行同期贷款利率执行;



(2)公司拟向杨晓燕借款金额不超过（含）人民币捌佰万元整，



期限一年，利率按银行同期贷款利率执行；



(3) 公司拟向银行借款金额不超过（含）人民币柒仟万元整，期



限一年，由刘国彬、杨晓燕提供担保。



2、议案表决结果：



本议案涉及关联交易事项，关联董事刘国彬、杨晓燕回避表决后，本议案有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票数0票；



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项，关联董事刘国彬、董事杨晓燕均回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议了《关于上海同是科技股份有限公司签署对外融资协议



方案的议案》



1、议案内容



公司拟与上海芮昱投资中心（有限合伙）签订融资协议，用于公司的生产和经营。基于该协议的约定，上海芮昱投资中心（有限合伙）将向公司提……
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