公告日期：2017-09-05

公告编号：2017-032



证券代码：835274 证券简称：同是科技 主办券商：国泰君安



上海同是科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月4日



2、会议召开地点：上海同是科技股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长刘国彬



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，分



别是自然人股东：刘国彬先生、杨晓燕女士、屠国勤先生；法人股东代表：上海芃其麦投资中心（有限合伙）执行事务合伙人刘国彬先生、上海上实创业投资有限公司股东授权代表张荣先生、上海邦明科兴投 公告编号：2017-032



资中心（有限合伙）股东授权代表王爱民先生、上海邦明志初创业投资中心（有限合伙）股东授权代表王爱民先生、上海蓝勤投资有限公司法定代表人屠国勤先生，共持有表决权的股份29,379,500股，占公司股份总数的97.33%。。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司申请贷款暨关联交易的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-029）和《上海同是科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-031）。



2、议案表决结果：



同意股数 6,395,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案关联股东刘国彬先生、杨晓燕女士、上海芃其麦投资中心(有限合伙)回避表决。



三、备查文件目录



《上海同是科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》



上海同是科技股份有限公司



董事会



2017年9月5日




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