公告日期：2017-08-10

公告编号：2017-025



证券代码：835274 证券简称：同是科技 主办券商：国泰君安



上海同是科技股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)会议召开和出席情况



上海同是科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年8月10日上午9点30分以现场方式召开。会议通知已于2017年8月4日发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名；会议由公司董事长刘国彬召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定，合法有效。



二、会议表决情况



(一)审议通过《关于<公司2017年半年度报告>的议案》



议案详情请参见公司同日公告的《上海同是科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-027）。



表决结果：本议案有效表决票5票，其中同意5票，否决0票，



弃权0票；



(二)审议通过《关于<公司2017年度1-6月募集资金年度存放与



使用情况的专项报告>的议案》



议案详情请参见公司同日公告的《上海同是科技股份有限公司 公告编号：2017-025



2017年度1-6月募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编



号：2017-028）。



表决结果：本议案有效表决票5票，其中同意5票，否决0票，



弃权0票。



三、备查文件目录



《上海同是科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。



上海同是科技股份有限公司



董事会



2017年8月10日




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