公告日期:2017-06-01
公告编号:2017-020
证券代码:835274 证券简称:同是科技 主办券商:国泰君安
上海同是科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)会议召开和出席情况
上海同是科技股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2017年6月1日上午9点30分以现场方式召开。会议通知已于2017年5月27日发出。会议应出席董事5名,实际出席董事5名;会议由公司董事长刘国彬召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定,合法有效。
二、会议表决情况
(一)审议通过《关于公司申请贷款暨关联交易的议案》
议案详情请参见公司同日公告的《上海同是科技股份有限公司偶发性关联交易公告》(公告编号:2017-022)。
表决结果:本议案内容涉及关联交易,关联董事刘国彬、杨晓燕回避表决后,有效表决票3票,其中同意3票,否决0票,弃权0票; (二)审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
议案详情请参见公司同日公告的《2017年第二次临时股东大会通
公告编号:2017-020
知公告》(公告编号:2017-021)。
表决结果:本议案有效表决票5票,其中同意5票,否决0票,
弃权0票。
三、备查文件目录
《上海同是科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。
上海同是科技股份有限公司
董事会
2017年6月1日
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