公告日期:2018-08-31
公告编号:2018-034
证券代码:835271 证券简称:大阳股份 主办券商:渤海证券
天津市大阳光大新材料股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:田守文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
2018年8月8日公司第二届董事会第三次会议提请于2018年8月29日召开公司2018年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数21,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名于永杰女士为公司董事》议案
1.议案内容:
同意原董事张继海先生因个人原因辞去董事一职,聘任于永杰女士为公司新董事,任职期限自本次2018年第三次临时股东大会决议通过之日至公司第二届董事会届满。
公告编号:2018-034
详见本公司于2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《天津市大阳光大新材料股份有限公司董事辞职公告》(公告编号:2018-027)及《天津市大阳光大新材料股份有限公司董事任免公告》(公告编号:2018-028)。
2.议案表决结果:
同意股数21,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于审议确认关联交易》议案
1.议案内容:
本次关联交易是偶发性关联交易。具体内容详见本公司于2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《天津市大阳光大新材料股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2018-029)。
2.议案表决结果:
同意股数21,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本项议案涉及关联方交易事项,股东田守文、孙丽萍须进行回避。但该项回避会导致无股东可参加表决,因此,本项议案无股东回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《2018年第三次临时股东大会决议》
公告编号:2018-034
天津市大阳光大新材料股份有限公司
董事会
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