公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-013



证券代码：835271 证券简称：大阳股份 主办券商：渤海证券



天津市大阳光大新材料股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



天津市大阳光大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议通知于2017年8月1日以电话方式发出，会议于2017年8月11日以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席田守强先生主持。



二、会议表决情况



（一）审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》



1、议案内容：



公司2017年半年度报告。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司



公告编号：2017-013



章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转



让系统的各项规定，未发现公司 2017年半年度报告所包含的信息存



在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司



2017年上半年度的经营成果和财务状况。



2、表决结果：



3票赞成，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：



无。



（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》



1、议案内容：



根据财政部 2017年 5月 10 日修订并发布的《企业会计准则



第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定，公司对 2017



年 1月 1 日起存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1



月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。



本准则自 2017年 6月 12 日起施行。



2、表决结果：



3票赞成，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：



无。



三、备查文件目录



经与会监事签字的《天津市大阳光大新材料股份有限公司第一届 公告编号：2017-013



监事会第五次会议决议》。



天津市大阳光大新材料股份有限公司



监事会



2017年8月15日




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