公告日期：2016-12-19

公告编号：2016-017



证券代码：835271 证券简称：大阳股份 主办券商：渤海证券



天津市大阳光大新材料股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



天津市大阳光大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年12月15日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年12月2日以书面及通讯方式通知送达全体董事。本次董事会应到董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长田守文先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况



本次会议以投票表决的方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于天津市大阳光大新材料股份有限公司高级管理人员变动的议案》。



议案内容：同意原董事会秘书杜景亮先生因个人原因辞去董事会秘书一职，聘任任长伟先生为公司新董事会秘书，任职期限至公司 公告编号：2016-017



第一届董事会届满。



个人简历：



任长伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，天津城市职业学院专科毕业，2007年5月至2008年12月，任天津锡山铸造制品有限公司，2009年1月至2014年12月，任天津市大阳工贸有限公司业务员。2014年12月至今，任天津市大阳光大新材料股份有限公司业务员。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



三、备查文件



1.《天津市大阳光大新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



特此公告。



天津市大阳光大新材料股份有限公司



董事会



2016年12月19日




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