公告日期：2016-05-18

证券代码：835271 证券简称：大阳股份 主办券商：渤海证券

天津市大阳光大新材料股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月16日

2.会议召开地点：天津市大阳光大新材料股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长田守文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份21,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2015年年度董事会工作报告》

1.议案内容

根据《公司章程》和《董事会议事规则》，就董事会2015年度的主要工作进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二)审议通过《2015年年度监事会工作报告》

1.议案内容

根据《公司章程》和《监事会议事规则》，就监事会2015年度的主要工作进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三)审议通过《2015年年度报告及摘要》

1.议案内容

公司2015年年度报告及摘要已于2016年4月18日在全国中小

企业股份转让系统信息披露平台披露，按照相关法律、法规及公司章程的规定，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四)审议通过《2015年年度财务决算报告》

1.议案内容

根据公司2015年度经营情况，对公司财务收支情况进行总结，并与前一年度相应情况进行对比分析。

2.议案表决结果：

同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(五)审议通过《2016年年度财务预算报告》

1.议案内容

为加强公司内部控制，确保公司资产的有效运营和各项经营管理工作的顺利进行，保证公司资产的保值增值，维护股东的合法权益，

按照相关规定，将公司2016年度预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(六)审议通过《2015年年度利润分配预案》

1.议案内容

考虑公司经营现状和未来发展，2015年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

2.议案表决结果：

同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(七)审议通过《关于2015年年度审计……
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