公告日期：2016-01-20

公告编号：2016-003

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证券代码：835271 证券简称：大阳股份 主办券商：渤海证券

天津市大阳光大新材料股份有限公司

2016年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 2 月 5 日 10 时 00 分

结束时间：2016 年 2 月 5 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关

法律、法规和公司章程的规定。

公告编号：2016-003

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本次股东大会的股权登记日为2016年2月2日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），并可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：天津市大阳光大新材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司审计机构的议案》；

（二）审议《关于变更公司经营范围的议案》；

（三）审议《关于修改公司章程的议案》；

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理与本次经营范围

变动相关工商变更手续的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代

表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委

托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由

法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加

盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股

东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法

人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印

公告编号：2016-003

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(二)登记时间: 2016年2月2日9:00至17:00

(三)登记地点:

公司董事会办公室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：杜景亮

电话：022-68289161

传真：022-68289162

电子邮箱：dayang_tianjin@126.com

联系地址：天津市静海经济开发区新区聚海道以东

邮政编码：301600

(二)会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(三)临时提案

五、备查文件目录

《天津市大阳光大新材料股份有限公司第一届董事会第四次会议决

议》

天津市大阳光大新材料股份有限公司

董事会

2016年1月19日

件，股东账户卡； 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登

记，但不受理电话方式登记。

临时提案请于会议召开十天前提交。
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