公告日期：2020-09-25

公告编号：2020-037

证券代码：835270 证券简称：华软新元 主办券商：长江证券
北京华软新元信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于公司第二届董事会第十四次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 15 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2020-037

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835270 华软新元 2020 年 10 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的重光律师事务所王卉律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区小营路 10 号阳明广场北楼 14 层 EFG 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
结合实际生产经营情况及公司发展需求，为保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将按照全国中小企业股份转让系统相关业务规则，履行终止挂牌手续。（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。授权事项包括但不限于:

(1)起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(2)向全国中小企业股份转让系统递交与终止挂牌相关的文件；

(3)批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(4)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切
事宜。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施》

为充分保护公司异议股东（异议股东包括公司 2020 年第四次临时股东大会股权为登记日登记在册但未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：


公告编号：2020-037

A、回购对象：
（a）为公司 2020 年第四次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；
（b）未参加公司审议终止挂牌相关议案的 2020 年第四次临时股东大会或已参加2020 年第四次临时股东大会但未就终止挂牌相关议案投赞成票的股东；
（c）在回购有效期限内按照公司公告内容向公司送达回购申请材料，并书面要求控股股东、实际控制人回购其股票的股东；
（d）不存在损害公司利益情形的股东；
（e）不存在因股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；
（f）在股权交割之日异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。
B、回购价格：

鉴于 2019 年度经审计……
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