公告日期:2020-08-10
公告编号:2020-028
证券代码:835270 证券简称:华软新元 主办券商:长江证券
北京华软新元信息技术股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长 张斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
详细情况见公司于2020年8月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京华软新元信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号:2020-027)。
公告编号:2020-028
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2020 年 8 月 25 日召开 2020 年第三次临时股东大会。详见公司于
2020 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2020 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-030)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于补充审议申请浙商银行贷款暨房产抵押》议案
1.议案内容:
2019 年 10 月 28 日,华软新元与浙商银行股份有限公司北京五方支行签订
最高额抵押合同,合同约定:自 2019 年 10 月 28 日至 2022 年 10 月 14 日止
最高债务余额为 5,000,000.00 元,抵押物为京(2015)朝阳区不动产权第 0038743号、京(2015)朝阳区不动产权第 0037170 号、京(2015)朝阳区不动产权第0038747 号。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2020-028
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京华软新元信息技术股份有限公司《第二届董事会第十三次会议决议》。
北京华软新元信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 10 日
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