公告日期:2020-07-08
公告编号:2020-024
证券代码:835270 证券简称:华软新元 主办券商:长江证券
北京华软新元信息技术股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会成员
5.会议主持人:张斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数12,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-024
公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)、审议通过《关于修改公司章程》的议案;
1、议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司于 2020 年 7 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的《关
于公司章程修订的公告》。
2、议案表决结果:
同意股数 12,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
三、备查文件目录
1、北京华软新元信息技术股份有限公司《2020 年第二次临时股东大会决议》。
北京华软新元信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 8 日
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