公告日期:2020-05-25
证券代码:835270 证券简称:华软新元 主办券商:长江证券
北京华软新元信息技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数12,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
总经理张斌先生和其他高级管理人员、董事、监事列席会议,北京市重光律师事务所王卉律师、马静律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)、审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案;
1、议案内容;
2019 年,公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作,以认真负责的态度出席公司董事会,诚信、勤勉地履行职责,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
2、议案表决结果:
同意股数 12,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(二)、审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案;
1、议案内容:
2019 年公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规,全体监事格尽职守、勤勉尽责,依法行使职权,切实保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。
2、议案表决结果:
同意股数 12,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
该议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(三)、审议通过《2019 年年度报告及其摘要》的议案;
1、议案内容:
具体内容详见:公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《2019年年度报告》(公告编号:2019-015)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2019-014)。
2、议案表决结果:
同意股数 12,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(四)、审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案;
1、议案内容:
公司根据 2019 年度经营业绩及财务数据,对 2019 年度的财务工作以及具体
财务收支情况进行总结。
2、议案表决结果:
同意股数 12,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(五)、审议通过《2020 年度财务预算报告》的议案;
1、议案内容:
为加强公司成本费用的管理,落实成本精细化管理的目标,做到各项工作事
先有计划、有安排,保证公司各项经济活动有序进行,做到对经营管理者奖惩有依据,以提高经营管理者的工作效率,最终实现公司效益最大化。公司财务中心对 2020 年财务状况进行了预计。
2、议案表决结果:
同意股数 12,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 10……
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