公告日期：2020-04-29

证券代码：835270 证券简称：华软新元 主办券商：长江证券
北京华软新元信息技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条 本章程所称高级管理人员是指 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务负责人、技术副总、 公司的总经理、财务负责人、技术总监、
总工程师 总工程师。

第十二条 公司的经营范围：软件开发； 第十二条 公司的经营范围：软件开发；计算机系统服务；技术咨询；市场调查； 计算机系统服务；技术咨询；市场调查；经济贸易咨询；会议服务；包装摄影扩 经济贸易咨询；会议服务；包装服务；印服务；数据处理；财务咨询（不得开 摄影扩印服务；数据处理；财务咨询（不展审计、验资、查账、评估、会计咨询、 得开展审计、验资、查账、评估、会计代理记账等需经专项审批的业务，不得 咨询、代理记账等需经专项审批的业出具相应的审计报告、验资报告、查账 务，不得出具相应的审计报告、验资报报告、评估报告等文字材料）；税务咨 告、查账报告、评估报告等文字材料）；询；税务代理；商标转让代理服务；版 税务咨询；税务代理；商标转让代理服权转让代理服务；销售计算机、软件及 务；版权转让代理服务；销售计算机、辅助设备、电子产品、日用品；机械设 软件及辅助设备、电子产品、日用品；
备维修。（依法须经批准的项目，经相 机械设备维修。（依法须经批准的项目，关部门批准后方可开展经营活动）。 经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动）。

第三十六条 公司下列对外担保行为， 第三十六条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。

（一）公司及其控股子公司的对外担 （一）公司及其控股子公司的对外担
保总额，达到或超过公司最近一 保总额，达到或超过公司最近一
期经审计净资产的 50%以后提供 期经审计净资产的 50%以后提供
的任何担保； 的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司的对外担保总额，达到或超
过公司最近一期经审计总资产 过公司最近一期经审计总资产
的 30%以后提供的任何担保； 的 30%以后提供的任何担保；

（三）连续 12 个月内担保金额超过公 （三）连续 12 个月内担保金额超过公
司最近一期经审计总资产的 司最近一期经审计总资产的
30%； 30%；

（四）连续 12 个月内担保金额超过公 （四）连续 12 个月内担保金额超过公
司最近一期经审计净资产的 50% 司最近一期经审计净资产的 50%
且绝对金额超过 500 万元人民 且绝对金额超过 500 万元人民
币； 币；

（五）为资产负债率超过 70%的担保对 （五）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；

（六）单笔担保额超过公司最近一期 （六）单笔担保额超过公司最近一期
经审计净资产 10%的担保； 经审计净资产 10%的担保；

（七）为股东、实际控制人及其关联方 （七）为股东、实际控制人及其关联方
提供的任何担保。 提供的任何担保；

（八）公司章程规定的其他担保。

第四十三条 股东大会的通知包括以下 第四十三条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。