公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-018

证券代码：835270 证券简称：华软新元 主办券商：长江证券

北京华软新元信息技术股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：



公司总经理张斌先生代表公司管理层向董事会做2018年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-018

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



2018年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长张斌先生汇报2018年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



公司根据2018年度经营业绩及财务数据，对2018年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：



《2018年年度报告及其摘要》，具体内容详见：公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-017）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。





公告编号：2019-018

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



为加强公司成本费用的管理，落实精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化。公司财务部对2019年财务状况进行了预计。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：



根据公司2018年度利润完成情况，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司实际经营情况，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案……
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