公告日期:2018-08-09
公告编号:2018-021
证券代码:835270 证券简称:华软新元 主办券商:长江证券
北京华软新元信息技术股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月9日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月25日,以书面送达形式发
出。
5.会议主持人:董事长张斌先生
6.会议列席人员(如有):监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2018-021
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
详细情况见公司于2018年8月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京华软新元信息技术股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-023)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签署的《北京华软新元信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
《北京华软新元信息技术股份有限公司2018年半年度报告》。
北京华软新元信息技术股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。