公告日期：2018-04-24

公告编号：2018-019



证券代码：835270 证券简称：华软新元 主办券商：长江证券



北京华软新元信息技术股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月14日下午15时00分



结束时间： 2018年5月14日下午17时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-019



本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《2017年度董事会工作报告》。



（二）审议《2017年度监事会工作报告》。



（三）审议《2017年度财务决算报告》。



（四）审议《2017年年度报告及其摘要》。



（五）审议《2018年度财务预算报告》。



（六）审议《关于公司2017年度利润分配的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传 公告编号：2018-019



真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间: 2018年5月14日9:00-12:00。



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系电话：010-84629125



联系人：马静



（二）会议费用：与会股东交通费用自理。



五、备查文件目录



《北京华软新元信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》



《北京华软新元信息技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》



北京华软新元信息技术股份有限公司



董事会



2018年4月24日




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