公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-005

证券代码：835269 证券简称：长兴制药 主办券商：浙商证券
长兴制药股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 董事会由 5 名董事组 第十二条 董事会由 7-11 名董事
成，设董事长 1 人，可设副董事 组成，设董事长 1 人，可设副董
长。 事长。

第二十九条 董事会会议，应由董 第二十九条 董事会会议，应由董 事本人出席；董事因故不能出席， 事本人出席；董事因故不能出席， 可以书面委托其他董事代为出 可以书面委托其他董事代为出 席，委托书中应载明代理人的姓 席，委托书中应载明代理人的姓 名，代理事项、授权范围和有效 名，代理事项、授权范围和有效

公告编号：2024-005

期限，并由委托人签名。代为出 期限，并由委托人签名。代为出席会议的董事应当在授权范围内 席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董 行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的， 事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票 视为放弃在该次会议上的投票
权。 权。

委托和受托出席董事会会议应当 委托和受托出席董事会会议应当
遵循以下原则： 遵循以下原则：

1、在审议关联交易事项时，非关 1、在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出 联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联 席；关联董事也不得接受非关联
董事的委托； 董事的委托；

2、董事不得在未说明其本人对提 2、董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况 案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席， 下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和 有关董事也不得接受全权委托和
授权不明确的委托； 授权不明确的委托；

3、一名董事不得接受超过两名董 3、一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经 事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代 接受两名其他董事委托的董事代
为出席; 为出席;

4、独立董事不得委托非独立董

公告编号：2024-005

事代为出席。

二、修订原因

公司就制定和修订的公司治理制度有关事项条款对《董事会议事规则》相应内容进行修订。
三、备查文件

《长兴制药股份有限公司第三届董事会第九次临时会议决议》

长兴制药股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日

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