公告日期：2019-05-20

证券代码：835265 证券简称：同禹药包 主办券商：太平洋证券

黑龙江同禹药品包装股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年05月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王禹沪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份75,203,750股，占公司股份总数的68.12%。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2018年度，公司董事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。



2018年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、以及2019年董事会工作重点进行了总结、安排。

2.议案表决结果：



同意股数75,203,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2018年度，公司第六届监事会召开四次监事会会议，列席董事会会议九次，参加股东大会四次。监事会按照《公司法》、公司章程赋予职能，认真开展相关监督工作。

2.议案表决结果：





同意股数75,203,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

（三） 审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



公司2018年度报告对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司2018年度财务报告经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。



详细内容参见2019年4月26日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）、《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：



同意股数75,203,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》



1.议案内容：



详见《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数75,203,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司2019年财务预算报告对公司未来经营计划做出详细安排，同时，对公司项目资金支出预算进行了详细测算。



详见《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数75,203,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份……
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