公告日期：2019-04-26

证券代码：835265 证券简称：同禹药包 主办券商：太平洋证券
黑龙江同禹药品包装股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日电话通知5.会议主持人：董事长王禹沪
6.会议列席人员（如有）：监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2018年度，公司董事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

2018年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、以及2019年董事会工作重点进行了总结、安排。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

《公司2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交2018年年度股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司2018年度报告对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司2018年度财务报告经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

详细内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）、《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（六） 审议通过《关于2018年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2018年度公司将不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：

详细内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事王禹沪回避表决情况。
4.提交股东……
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