公告日期：2018-08-31

证券代码：835264 证券简称：康宏股份 主办券商：财通证券
浙江康宏物流股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戚士樊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知
公告（公告编号：2018-016），本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名戚士樊为公司第二届董事会董事候选人》
议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满（任期：2015年8月25日-2018年8月24日），根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名戚士樊为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《关于提名丁敏娟为公司第二届董事会董事候选人》
议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满（任期：2015年8月25日-2018年8月24日），根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名丁敏娟为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
（三） 审议通过《关于提名樊福祥为公司第二届董事会董事候选人》
议案


鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满（任期：2015年8月25日-2018年8月24日），根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名樊福祥为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
（四） 审议通过《关于提名孙建林为公司第二届董事会董事候选人》
议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满（任期：2015年8月25日-2018年8月24日），根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名孙建林为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
（五） 审议通过《关于提名张力文为公司……
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