公告日期:2018-08-15
证券代码:835264 证券简称:康宏股份 主办券商:财通证券
浙江康宏物流股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月5日以书面方式
发出
5.会议主持人:戚士樊
6.会议列席人员(如有):全部高管和监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
该议案的详细内容见2018年8月15日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-011)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提名戚士樊为公司第二届董事会董事候选人》
议案
2.议案内容:
鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满(任期:2015年8月25日-2018年8月24日),根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名戚士樊为公司第二届董事会
董事候选人。第二届董事会董事任期三年,自公司股东大会通过相关决议之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提名丁敏娟为公司第二届董事会董事候选人》
议案
3.议案内容:
鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满(任期:2015年8月25日-2018年8月24日),根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名丁敏娟为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会董事任期三年,自公司股东大会通过相关决议之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提名樊福祥为公司第二届董事会董事候选人》
议案
4.议案内容:
鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满(任期:2015年8月25日-2018年8月24日),根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名樊福祥为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会董事任期三年,自公司股东大会通过相关决议之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于提名孙建林为公司第二届董事会董事候选人》
议案
5.议案内容:
鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满(任期:2015年8月25日-2018年8月24日),根据《公司法》、《公司章程》规定应
进行董事会换届选举。本届董事会拟提名孙建林为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会董事任期三年,自公司股东大会通过相关决议之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于提名张力文为公司第二届董事会董事候选人》
议案
6.议案内容:
鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满(任期:……
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