公告日期：2017-04-26

证券简称：康宏股份 证券代码：835264 主办券商:财通证券



浙江康宏物流股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月25日



2.会议召开地点：杭州市余杭区临平世纪大道西102号九洲大厦



606室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事戚士樊先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2017年4月5日在全国中小企业股份转让系统指定的信



息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2017-003），本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份18,400,000股，占公司股份总数的92.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于2016年董事会工作报告的议案》。



1.议案内容：公司2016年董事会的工作报告。



2.表决结果：大会以18,400,000股同意、0股弃权、0股反对的



表决结果，通过了《关于2016年董事会工作报告的议案》，同意股



数占参加会议股东所代表股份的100%。



3.回避情况：此议案不涉及关联交易事项。



（二）审议通过《关于2016年监事会工作报告的议案》。



1.议案内容：公司2016年监事会的工作报告。



2.表决结果：大会以18,400,000股同意、0股弃权、0股反对的



表决结果，通过了《关于2016年监事会工作报告的议案》，同意股



数占参加会议股东所代表股份的100%。



3.回避情况：此议案不涉及关联交易事项。



（三）审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》。



1.议案内容：对《2016 年年度报告及摘要》进行了审议，议案



的详细内容见公司2017年4月5日在全国中小企业股份转让系统指



定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016年年度报告》（公告



编号：2017-004）、《2016年年度报告摘要》(公告编号：2017-005)。



2.表决结果：大会以18,400,000股同意、0股弃权、0股反对的



表决结果，通过了《关于2016年年度报告及摘要的议案》，同意股



数占参加会议股东所代表股份的100%。



3.回避情况：此议案不涉及关联交易事项。



（四）审议通过《公司2016年度财务决算报告》。



1.议案内容：公司2016年度财务决算的报告。



2.表决结果：大会以18,400,000股同意、0股弃权、0股反对的



表决结果，通过了《公司2016年度财务决算报告》，同意股数占参



加会议股东所代表股份的100%。



3.回避情况：此议案不涉及关联交易事项。



（五）审议通过《公司2017年度财务预算方案》。



1.议案内容：公司2017年度财务预算的方案。



2.表决结果：大会以18,400,000股同意、0股弃权、0股反对的



表决结果，通过了《公司2017年度财务预算方案》，同意股数占参



加会议股东所代表股份的100%。



3.回避情况：此议案不涉及关联交易事项。



（六）审议通过《关于<关于浙江康宏物流股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》。



1.议案内容：对《关于<关于浙江康宏物流股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》进行了审议，议案的详细内容见公司2017年4月5日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于浙江康宏物流股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2017-006）。



2.表决结果：大会以18,400,000股同意、……
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