公告日期：2017-04-05

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浙江康宏物流股份有限公司

ZHEJIANG KANGHONG LOGISTICS

CO.,LTD

-康宏股份

NEEQ :835264

年度报告

2016

XX

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公 司 年 度 大 事 记

2015 年度股东大会的召开。2016 年 4 月 21 日，浙江康宏物流股份有限公司 2015 年度

股东大会在杭州市余杭区临平世纪大道西 102 号九洲大厦 606 室公司会议室举行。会议审议

了公司 2015 年董事会工作报告、监事会工作报告、公司年度报告、利润分方案和聘任会计

师事务所议案并作出决议。会议对 2015 年的工作做了总结，对 2016 年的工作提出了要求。

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目 录

第一节 声明与提示

第二节 公司概况

第三节 主要会计数据和关键指标

第四节 管理层讨论与分析

第五节 重要事项

第六节 股本、股东情况

第七节 融资情况

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

第九节 公司治理及内部控制

第十节 财务报告

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释义

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、康宏股份 指 浙江康宏物流股份有限公司

股东大会 指 浙江康宏物流股份有限公司股东大会

董事会 指 浙江康宏物流股份有限公司董事会

监事会 指 浙江康宏物流股份有限公司监事会

高级管理人员 指 本公司总经理、财务负责人、董事会秘书

公司章程 指 浙江康宏物流股份有限公司章程

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

报告期初 指 2016 年 1 月 1 日

报告期末 指 2016 年 12 月 31 日

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

物流 指

为满足消费者需求而进行的对原材料、中间库存、最终产品及

相关信息从起始点到消费地的有效流动，以及实现这一流动而

进行的计划、管理和控制的过程。

资金流 指 用户确认购买商品后，将自己的资金转移到商家账户上的过程。

信息流 指

人们采用各种方式来实现信息交流，从面对面的直接交谈直到

采用各种现代化的传递媒介，包括信息的收集、传递、处理、

储存、检索、分析等渠道和过程。

供应链 指

产品生和流通过程中所涉及的原材料供应商、生产商、分销商、

零售商以及最终消费者等成员通过与上游、下游成员的连接组

网络结构。

物流外包 指

生产企业或者销售企业为集中资源、节省管理费用，增强核心

竞争力，将其物流业务以合同的方式委托给第三方物流企业运

作。

第三方物流外包 指

第三方物流是指生产经营企业为集中精力搞好主业，把原来属

于自己处理的物流活动，以合同方式委托给专业物流服务企业，

同时通过信息系统与物流企业保持密切联系，以达到对物流全

程管理控制的一种物流运作与管理方式。

第三方基础物流 指

由第三方物流企业为客户提供的运输、仓储、装卸等基本物流

服务。

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第一节 声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务

报告的真实、完整。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所对公司出具了标准无保留意见

审计报告审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否

是否存在豁免披露事项 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

人才储备不足的风险

专业人才储备是物流企业竞争力的重要体现，人才储备的

不足将制约公司的进一步发展。随着公司业务规模不断扩大，

公司在技术研发、业务模式创新等方面的专业人才储备已经

相对不足。公司一方面需要不断完善内部人才培养机制，通

过内部培训来满足对专业人才的需求，另一方面需要加大外

部人才的引进力度，快速充实专业人才储备。

实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人系戚士樊、丁敏娟夫妇，戚士樊持有股份

公司 43.75……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。