公告日期:2017-04-05
证券简称:康宏股份 证券代码:835264 主办券商:财通证券
浙江康宏物流股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
浙江康宏物流股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2017年4月5日上午在公司会议室以现场会议的方式召开,本次会议已于召开前10天分别以书面形式送达各位监事。本次会议由监事会主席徐平云主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。
二、会议表决情况
经与会监事审议,并现场投票,一致通过了如下议案:
(一)审议通过《关于2016年监事会工作报告的议案》。
1、议案内容
对《2016年监事会工作报告》进行了审议。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0 ,弃权票0票。
3、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》。
1、议案内容
对《关于2016年年度报告及摘要的议案》进行了审议,议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2016年年度报告》(公告编号:2017-004)、《2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-005)。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0 ,弃权票0票。
3、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司2016年度财务决算报告》。
1、议案内容
对《公司2016年度财务决算报告》进行了审议。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0 ,弃权票0票。
3、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司2017年度财务预算方案》。
1、议案内容
对《公司2017年度财务预算方案》进行了审议。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0 ,弃权票0票。
3、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<关于浙江康宏物流股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》。
1、议案内容
对《关于<关于浙江康宏物流股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》进行了审议,议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于浙江康宏物流股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》(公告编号:2017-006)。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0 ,弃权票0票。
3、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2016年度不进行利润分配方案的议案》。
1、议案内容
对《关于公司2016年度不进行利润分配方案的议案》进行了审议。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0 ,弃权票0票。
3、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<公司2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
1、议案内容
对《公司2016年年度募集资金存放与……
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