公告日期:2016-08-25
公告编号:2016-033
证券代码:835264 证券简称:康宏股份 主办券商:财通证券
浙江康宏物流股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
浙江康宏物流股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2016年8月25日上午在公司会议室以现场会议的方式召开,本次会议已于召开前10天分别以书面形式送达各位董事。本次会议由董事长戚士樊主持。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,无委托投票的情况,全部高管和监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式通过如下议案:
1、审议通过《关于制定<浙江康宏物流股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。
议案内容:为规范公司募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度地保障投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,内容详见公司于2016年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江康宏物流股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2016-034)。
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、备查文件
公告编号:2016-033
(一)《浙江康宏物流股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》;
(二)《浙江康宏物流股份有限公司募集资金管理制度》;
特此公告。
浙江康宏物流股份有限公司
董事会
2016年8月25日
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