公告日期：2016-05-25

公告编号：2016-026

证券代码：835264 证券简称：康宏股份 主办券商：财通证券

浙江康宏物流股份有限公司

2016年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年6月12日9时30分

结束时间：2016年6月12日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2016-026

本次股东大会的股权登记日为2016年6月2日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

2、审议《浙江康宏物流股份有限公司章程》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1．自然人股东持本人身份证、账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证； 2．由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件，股东账户卡。

3．办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

公告编号：2016-026

(二)登记时间: 2016年6月12日8时至9时

(三)登记地点:

浙江康宏物流股份有限公司前台

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：杭州市余杭区临平世纪大道西102号九洲大厦606室联系人：丁敏娟

联系电话：18258856930

传真：0571-88105572

(二)会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

《浙江康宏物流股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江康宏物流股份有限公司

董事会

2016年5月25日


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