公告日期:2016-05-17
公告编号:2016-023
证券简称:康宏股份 证券代码:835264 主办券商:财通证券
浙江康宏物流股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
浙江康宏物流股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2016年5月17日上午在公司会议室以现场会议的方式召开,本次会议已于召开前5天分别以书面形式送达各位董事,会议通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由董事长戚士樊主持。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,无委托投票的情况,高管和监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。
二、会议表决情况
经与会董事审议,并现场投票,一致通过了如下议案:
(一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
(一)《浙江康宏物流股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
特此公告。
浙江康宏物流股份有限公司
董事会
2016年5月17日
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