公告日期：2019-07-29

公告编号：2019-022

证券代码：835263 证券简称：威鑫农科 主办券商：财通证券
云南威鑫农业科技股份有限公司

董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五
次会议于 2019 年 7 月 29 日审议并通过：

提名余胜举为公司董事，任期自公司股东大会审议通过起至第三届董事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事4 人。会议由段政廷主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 被任免董监高人员情况

被提名董事余胜举持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不
是失信联合惩戒对象。
（三） 任命原因


公告编号：2019-022

原董事夏福因个人原因辞职，导致董事会人数少于法定人数，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会推选余胜举为公司第三届董事会董事候选人。
（四） 新任董监高人员履历

余胜举，男，汉族，1958 年 6 月出生，中国国籍。主要任职经
历：1976 年至 1979 年，军队服役；1979 年至 1981 年，昆明陆军学
院学员；1981 年至 2003 年，在部队就职任师党委常委兼装备部长；2003 年至今，担任云南威鑫投资控股集团有限公司副总经理、董事；
2015 年 7 月至 2018 年 7 月，担任云南威鑫农业科技股份有限公司董
事。
二、 任免对公司产生的影响

夏福的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

本次任命后，公司董事会人数符合《公司法》《公司章程》的规定。

任免对公司生产、经营的影响：
本次选举董事会董事，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产经营产生不良影响。
三、 备查文件
与会董事签字确认的公司《第三届董事会第五次会议决议》。

云南威鑫农业科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 29 日

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