公告日期：2019-05-16

证券代码：835263 证券简称：威鑫农科 主办券商：财通证券

云南威鑫农业科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年05月15日

2.会议召开地点：云南威鑫农业科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：段政廷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上公告了《2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-016）,本次股东大会的召开、召集符合

《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数61,280,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事长汇报2018年度董事会工作情况，并对公司2019年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：



同意股数61,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会主席汇报2018年度监事会工作情况，并对公司2019年度监事会的工作作出规划。



2.议案表决结果：



同意股数61,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数61,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数61,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五） 审议通过《公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：



同意股数61,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交……
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