公告日期:2019-04-24
证券代码:835263 证券简称:威鑫农科 主办券商:财通证券
云南威鑫农业科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月22日
2.会议召开地点:昆明市盘龙区白龙路283号云南兴昭大酒店会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月11日,以传真、
电子邮件等方式发出。
5.会议主持人:段政廷董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南威鑫农业科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事长汇报2018年度董事会工作情况,并对公司2019年度董事会的工作作出规划。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理汇报2018年度工作情况,并对2019年度的工作作出规划。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据2018年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《公司2018年度审计报告》议案
1.议案内容:
对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2018年审计报告进行审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据2018年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了2019年年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc或www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-009)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-010)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc或www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-013)。2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联董事段政廷回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)》议案
1.议案内容:
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事……
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