公告日期：2019-03-07

证券代码：835263 证券简称：威鑫农科 主办券商：财通证券
云南威鑫农业科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，无需相关部门批准或者履行必要程序。
（四） 会议召开日期和时间


本次会议召开时间：2019年3月25日10：00。

预计会期1.0天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

云南省昆明市盘龙区白龙路283号兴昭大酒店会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司所处的发展阶段及资本市场的计划路径，为降低公司运
营成本，提高经营决策效率，以更有效地整合公司内外部资源，进一步促进公司的良好发展，现公司决定申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于2019年3月07日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-002）
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，现提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，包括但不限于授权董事会制作、修改终止挂牌的书面申请以及向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；办理与申请本次终止挂牌相关的其他事宜。申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会审议通过本项议案之日起至终止挂牌全部事宜办理完毕之日止。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

具体内容详见公司于2019年3月07日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》
（公告编号：2019-003）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应
持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股
凭证进行登记；由代理人代表出席本次会议的，代理人还须持
有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2.有限合伙企业股东的执行事务合伙人应持执行事务合伙人身
份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；
由代理人代表出席的，代理人还须持有授权委托书和代理人
身份证进行登记。

3..自然人股东持身份证进行登记；自然人股东的代理人持有身
份证和授权委托书进行登记。

4.其他出席人员持身份证进行登记。
（二） 登记时间：2019年03月25日9:00-10:00
（三） 登记地点：云南省昆明市盘龙区白龙路283号兴昭大酒店会
议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：吴莉清


联系电话：13759499924

传真：0871-68327771
（二） 会议费用：股东出席会议的食宿、交通费用由股东自行承

担。
五、 备查文件目录
《云南威鑫农业科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
云南威鑫农业科技股份有限公司
董事会
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