公告日期：2023-12-07

证券代码：835262 证券简称：佳乐股份 主办券商：中航证券
浙江佳乐科仪股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司发展的需要，公司拟在四川省成都市设立 1 个全资子公司，注册地
拟定为：四川省成都市邛崃市长安大道 757 号商会大厦 B 座 21 楼 2111 号，公司
名称拟定为：四川光之蓝新能源有限公司，注册资本为人民币 2000 万元，公司持股比例为 100%。

根据公司发展的需要，全资子公司浙江嘉乐新能源有限公司拟在浙江省绍兴市设立 1 个全资子公司，注册地拟定为：浙江省绍兴市柯桥区华舍街道中国轻纺城跨境电商产业园 15 幢 225-4 室（承诺申报），公司名称拟定为：绍兴乐赢新能源有限公司，注册资本为人民币 100 万元，公司持股比例为 100%；拟在浙江省衢州市设立一个全资子公司，注册地拟定为：浙江省衢州市江山市贺村镇明星村门口垄自然村 109 号（自主申报），公司名称拟定为：江山市嘉乐新能源有限公司，注册资本为人民币 100 万元，公司持股比例为 100%。

根据公司发展的需要，全资子公司浙江佳凯储能技术有限公司拟在重庆市万
州区设立 1 个全股子公司，注册地拟定为：重庆市万州区民安 5 组 78 号（自主
承诺），公司名称拟定为：重庆嘉州新能源有限公司，注册资本为人民币 10000万元，公司持股比例为 100%。

根据公司发展的需要，江苏佳凯新能源有限公司拟在江苏省宿迁市设立一个全资子公司，注册地拟定为：江苏省宿迁市泗洪县梅花镇全民创业园 B 幢，公司名称拟定为：宿迁乐耀新能源有限公司，注册资本为人民币 100 万元，公司持股比例为 100%；在江苏省无锡市设立一个全资子公司，注册地拟定为：江阴市
南闸街道老锡澄路 90 号，公司名称拟定为：江阴乐赢新能源有限公司，注册资本为人民币 100 万元，公司持股比例为 100%。

根据公司发展的需要，湖南嘉乐新能源有限公司拟在湖南省益阳市设立一个全资子公司，注册地拟定为：湖南省益阳市沅江市琼湖街道琼湖办事处沅江大道（天成宾馆）1 栋 103，公司名称拟定为：沅江嘉乐新能源有限公司，注册资本为人民币 100 万元，公司持股比例为 100%。

根据公司发展的需要，河南乐耀新能源有限公司拟在河南省新乡市设立一个全资子公司，注册地拟定为：河南省新乡市获嘉县健康大道与学府街交叉口西南角普罗旺世 6 号楼 104 号，公司名称拟定为：新乡佳凯新能源有限公司，注册资本为人民币 100 万元，公司持股比例为 100%。

根据公司发展的需要，重庆嘉乐新能源有限公司拟在重庆市荣昌区设立一个
全资子公司，注册地拟定为：重庆市荣昌区昌州街道荣升路 64 号 19 栋 2 楼 232
号 51 号工位（集群注册），公司名称拟定为：重庆佳凯新能源有限公司，注册资本为人民币 100 万元，公司持股比例为 100%；拟在重庆市合川区设立一个全资子公司，注册地拟定为：重庆市合川区合阳城街道办事处锦城路 2 号 8-2-1号，公司名称拟定为：重庆乐赢新能源有限公司，注册资本为人民币 100 万元，公司持股比例为 100%。

根据公司发展的需要，贵州嘉乐新能源有限公司拟在贵州省黔东南苗族侗族自治州设立一个全资子公司，注册地拟定为：贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市炉山镇炉碧经济开发区碧波工业园大坪区贵州欧玛陶瓷有限公司办公楼 301室，公司名称拟定为：贵州佳凯新能源有限公司，注册资本为人民币 100 万元，公司持股比例为 100%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。本次出资是新设全资控股公司，因此不构成重大资产重组”。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于对外投资设立项目公司的议案》，表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0
票。

根据公司章程，本议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金……
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