公告日期：2021-01-11

深圳市瀚翔生物医疗电子股份

有限公司

章程

2021 年 01 月修订


目录


第一章总则 ...... 2
第二章经营宗旨和范围 ...... 3
第三章股份 ...... 3

第一节股东持股情况 ...... 3

第二节股份增减和回购 ...... 4

第三节股份转让 ...... 5
第四章股东和股东大会 ...... 6

第一节股东 ...... 6

第二节股东大会的一般规定 ...... 9

第三节股东大会的召集 ...... 11

第四节股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节股东大会的召开 ...... 13

第六节股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章董事会 ...... 19

第一节董事 ...... 19

第二节董事会 ...... 22
第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 25
第七章监事会 ...... 27

第一节监事 ...... 27

第二节监事会 ...... 28
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 30

第一节财务会计制度 ...... 30

第二节内部审计 ...... 31

第三节会计师事务所的聘任 ...... 31
第九章通知 ...... 32
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 33

第二节解散和清算 ...... 34
第十一章修改章程 ...... 35
第十二章附则 ...... 36

第一章 总则

第一条 为维护深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司（下称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
（下称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳市瀚翔生物医疗电子有限公
司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。有限公司的原有
股东即为公司发起人；公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业
执照。

第三条 公司注册名称：深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

第四条 公司住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科技北一路15号聚友创业中
心（凤凰城大厦）二层A区

第五条 公司注册资本为：人民币4145万元。公司股份总数为4145万股。

第六条 公司营业期限为：永续经营。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东
可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理
人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总
监。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：科技改变未来，瀚翔为您私人定制专业高端技术平台。
第十二条 公司的经营范围：一般经营项目：电子产品、通讯设备、仪器仪表的购销、
租赁（不含融资租赁活动）、安装、维修、技术咨询及培训（不含专营、
专控和专卖商品）；经营进出口业务；国内、国际贸易代理。（法律、行
政法规、国务院决定……
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