公告日期：2020-10-12

公告编号：2020-040



证券代码：835259 证券简称：瀚翔生物 主办券商：华创证券

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 10 月 12 日



2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科技北一路 15 号聚友创业中心（凤凰城大厦）二层 A 区

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数32,468,340 股，占公司有表决权股份总数的 84.44%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事周信忠因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事何少东、杨滨晖因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-040



4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司股票定向发行说明书》

议案

1.议案内容：



具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn)的《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：



同意股数 25,696,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案关联股东冯亚、关联股东周信忠及其控制的宁波浚泉逸宣投资合伙企业（有限合伙）、温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》议案

1.议案内容：



据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟与本次股票发行确定对象的投资者签署《股票发行认购协议》，该等协议经公司董事会及股东大会批准后生效。

2.议案表决结果：



同意股数 25,696,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案关联股东冯亚、关联股东周信忠及其控制的宁波浚泉逸宣投资合伙企业（有限合伙）、温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。





公告编号：2020-040



（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股票发行相关事宜》

议案

1.议案内容：



提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关宜，包括但不限于：



（1）依据国家法律、法规及证券监管部门/全国中小企业股份转让系统的有关规定和股东大会的决议，制定和实施公司本次发行的具体方案，并全权负责办理和决定本次股票发行的发行时间、发行数量和募集资金规模等；



（2）授权董事会办理本次发行的申请、备案事宜；



（3）授权董事会签署与本次发行相关的重大合同和重要文件；



（4）授权董事会根据本次发行结果，修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记；



（5）授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行的股份在全国中小企业股份转让系统的相关事宜；



（6）……
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