公告日期：2020-08-18

公告编号：2020-029

证券代码：835259 证券简称：瀚翔生物 主办券商：华创证券
深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科技北一路 15 号聚友创业中心（凤凰城大厦）二层 A 区
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数27,630,790 股，占公司有表决权股份总数的 71.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事奚俊璇、王鑫娟因个人缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事何少东、杨滨晖因工作原因缺席；


公告编号：2020-029

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2020 年日常性关联交易》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，2020 年公司新增与关联方 EB Neuro S.p.A 的关联
交易情况，预计向其购买货物、研发服务的关联交易金额为人民币 700 万元；销售货物的关联交易金额为人民币 50 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于新增 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2020-024）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,630,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需股东回避表决。
（二）审议通过《关于提名周信忠为公司董事》
1.议案内容：

公司董事王鑫娟由于个人原因，请求辞去所担任的董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东徐锋提名周信忠先生担任公司董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 27,630,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2020-029

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司治理需要，公司拟修订《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司章程》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2020-025）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,630,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王鑫娟 董事 ……
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